अजीत मिश्रा (खोजी)
।। कानपुर में 970 करोड़ की इंटरनेशनल पोंजी स्कैम का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार।।
🚨 दिल्ली के ठग ने पांच मुल्कों में ठगे 970 करोड़ रुपये।
🚨 हवाला और क्रिप्टो के जरिये भारत में मंगवाया ठगी का पैसा – सोनू सूद।
06 दिसंबर 25, उत्तर प्रदेश।
कानपुर ।। कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार मालवीय नगर, दिल्ली निवासी रवींद्र नाथ सोनी अंतरराष्ट्रीय ठग निकला। उसे कानपुर में 42.29 लाख की ठगी में देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। छानबीन में पता चला है कि उसने दुबई समेत पांच मुल्कों में 970 करोड़ रुपये की ठगी की है। पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आए हैं। उसने हवाला और क्रिप्टो के जरिये दूसरे मुल्कों से पैसा भारत मंगवाया। उसके पैसे, खाते और अन्य गतिविधियों का संचालन अमेरिका में बैठकर एक महिला कर रही है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
पुलिस को आशंका है कि इतनी बड़ी तादाद में की गई ठगी का पैसा हथियारों की तस्करी और ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है। पुलिस टीमें इसकी जांच में जुटी हैं। दरअसल शुक्रवार को दुबई से आए एक कलाकार ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें रवींद्र नाथ सोनी की कारगुजारियों का काला चिट्ठा भी सौंपा। रवींद्र ने उनसे भी चार करोड़ रुपये ठग लिए थे। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि शुक्रवार को दुबई से एक पीड़ित उनसे मिलने पहुंचा। उसने बताया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। रवींद्र ने उनसे प्रतिमाह चार से पांच फीसद ब्याज का वादा कर अपनी कंपनी में चार करोड़ रुपये निवेश कराए थे। करीब एक साल तक उसने ब्याज भी दिया। रुपये निवेश कराने के बाद वह गारंटी के तौर पर चेक देता था। इसी दौरान वह दुबई में एक मामले में पकड़ा गया। जिसके बाद उसने पैसा वापस कर दिया तो केस भी खत्म हो गया। जिसके बाद वह भारत भाग आया। इसके बाद दुबई में कई लोगों ने केस भी दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि दुबई से कई और लोग एक दो दिन में भारत आएंगे और पुलिस आयुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इस मामले में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि जांच में 970 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन मिला है। भारत में ही नहीं उसने अपना ठगी का संजाल अमेरिका, जापान, मलेशिया और दुबई तक फैला रखा था। भारत आने के बाद वहां से पूरा पैसा हवाला और क्रिप्टो के जरिए दिल्ली में मंगाया। जांच में पता चला है कि ठगी की रकम अपने खातों में लेता तो था लेकिन तत्काल उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देता था। यह पैसा कहां गया, पुलिस टीमें इसका पता लग रही हैं। अभिनेता सोनू सूद ओर ग्रेट खली का नहीं दिया पैसा दुबई से आए पीड़ित और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अभिनेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रवींद्र नाथ सोनी ने अभिनेता सोनू सूद और द ग्रेट खली को अपनी कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बताया। दुबई में कई भव्य कार्यक्रम कराए। इसके बाद उनका भी आधा पैसा हउ़प लिया। उसने ब्लू चिप कंपनी की 11 सिस्टर कंपनियां बनाईं। कंपनियों में निवेश पर प्रतिमाह चार से पांच फीसदी ब्याज देने का आश्वासन देकर लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में न्यूनतम 70 लाख और अधिकतम 12 करोड़ रुपये की ठगी की जानकारी मिली है। पुलिस को तीन विदेशी खाते मिले पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच के दौरान तीन विदेशी खाते मिले हैं। रवींद्र और उसकी पत्नी के नाम पर आठ एकाउंट दिल्ली में सामने आए हैं। अब तक इन खातों में जमा 80 लाख रुपया फ्रीज कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे जांच बढ़ रही नए खुलासे हो रहे हैं। संभावना है कि 970 करोड़ की ठगी और बढ़ जाए। उसका पैसा हथियार और ड्रग्स तस्करी में लगा होने की आशंका में फॉरेन एक्सचेंज, एकोनॉमिक एनालिटिक्स एक्सपर्ट, वित्त विभाग को लिखा जा रहा है। इसके साथ ही मामला ईडी और आयकर विभाग को भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका में बैठकर एक महिला इसके खातों व लेनदेन का संचालन कर रही है। महिला का नाम गुरमीत बताया जा रहा है। यह है पूरा मामला परेड के नवाब इब्राहिम का हाता निवासी अब्दुल करीम ने पांच जनवरी 2025 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा तलहा दुबई में नौकरी करता है। नौकरी के दौरान बेटे की मुलाकात रवींद्रनाथ सोनी से हुई थी। बेटे के कहने पर अब्दुल करीम ने 42.29 लाख रुपये रवींद्र नाथ सोनी की कंपनी में जमा करा दिए। रुपये जमा होने के बाद रवींद्र फरार हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। कोतवाली पुलिस ने उसे बीते सोमवार को देहरादून से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस को मिली 400 से ज्यादा मेल पुलिस के मुताबिक दुबई में रह रहे भारतीय मूल के लोग लगातार ईमेल, व्हाट्सएप व अन्य माध्यम से अपने साथ हुई ठगी की सूचनाएं भेज रहे हैं। अब तक 400 से ज्यादा सूचनाएं पुलिस को अलग-अलग माध्यमों से मिल चुकी हैं। सभी को सलाह दी गई है कि भारत के जिस शहर में रहते हैं, वहां एफआईआर दर्ज कराएं। कानपुर में शिकायत देंगे तो उसे भी जीरो क्राइम नंबर पर दर्ज कर उनके निवास वाले क्षेत्रीय थाने में भिजवा दिया जाएगा। 2019 के बाद अब पकड़ा गया पुलिस आयुक्त ने बताया कि सोनी बेहद चालाक और शातिर अपराधी है। वर्ष 2019 में अलीगढ़ में पकड़ा गया। जमानत लेकर बाहर आ गया। उसके बाद भी लगातार लोगों से ठगी करता रहा। अब फिर पकड़ा गया है। अब तक 970 करोड़ रुपये की ठगी सामने आ चुकी है। जिसके बाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो गया है। ब्लूचिप कंपनी के निदेशक, कर्मचारी और लेनदेन हम सभी का पता लगा रहे हैं। हवाला, टेररिस्ट फंडिंग, हथियार व ड्रग्स सभी विषय हमारी जांच के केंद्र में हैं। -रघुबीर लाल, पुलिस आयुक्त।
कानपुर पुलिस ने दिल्ली के बिज़नेसमैन रवीन्द्र नाथ सोनी को गिरफ्तार किया है, जो भारत–दुबई सहित कई देशों में फैले 970 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय पोंजी स्कैम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
🔴 स्कैम का पैमाना
करीब 400–500 निवेशकों से 970 करोड़ रुपये जुटाए गए। पैसा क्रिप्टोकरेंसी, हवाला और ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर। UAE, जापान, मलेशिया के नागरिक भी शिकार। कई देशों में फैला मल्टी-लेयर फाइनेंशियल फ्रॉड।
🔴 ठगी का तरीका
दुबई में फर्जी कंपनियाँ बनाईं। लगभग 12 शेल कंपनियाँ। ‘Blue Chip Trading’ नाम से हाई-एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा। 30–40% रिटर्न का वादा कर क्लासिक पोंजी मॉडल में शुरुआत में पैसे लौटाया।भरोसा बनने के बाद पैसा निजी खातों और क्रिप्टो में उड़ाया
🔴 पुलिस की जांच में बड़े खुलासे
कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया-सोनी ने 970 करोड़ की राशि जुटाई, जिसमें से बड़ी रकम तुरंत गायब की गई। 12 विदेशी सहयोगियों की पहचान हो चुकी है। क्रिप्टो, हवाला और ऑफशोर रूट होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कोण से जांच जरूरी।
🔴 आरोपी का बैकग्राउंड
👉 दिल्ली के मालवीय नगर का निवासी
👉 कई साल पहले दुबई शिफ्ट
दुबई में आर्थिक विवादों पर जेल भी जा चुका है। 2019 में अलीगढ़ में भी ठगी के केस में गिरफ्तार। वर्तमान गिरफ्तारी एक कानपुर निवासी द्वारा 42 लाख की चेक बाउंस शिकायत से शुरू हुई।
मामले में पुलिस आयुक्त ने विधिक राय लेने के बाद डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता को सभी पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपित जमानत के बाद परिवार के साथ देश से बाहर न जा सके। इसके लिए पोसपोर्ट का लुकआउट नोटिस भी जारी कराने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब तक 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी का अनुमान है। ठगी की रकम हवाला के जरिए एक देश से दूसरे देश भी भेजी जा रही थी। मनी लांड्रिंग में भी इन रुपयों का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे अपने देश में अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी होने की आशंका है।
📢 दिल्ली के मालवीय विहार का रहने वाला ठग—
दिल्ली के मालवीय विहार निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी ने दुबई में ठगी का ऐसा जाल फैलाया था कि जिसमें फंसकर करोड़ों रुपये गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आरोपित के जेल जाने और समाचार पत्रों में उसके खिलाफ लगातार खबरें प्रकाशित होने की जानकारी दुबई के पीड़ितों को भारत में रहने वाले उनके परिवार व परिचित दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित अब यहां के पुलिस आयुक्त से मिलने आ रहे हैं।
📢 चेन्नई के अभिनेता सूरज जुमानी ने भी दी शिकायत—
शुक्रवार को दक्षिण के फिल्म अभिनेता चेन्नई के मूल निवासी सूरज जुमानी ने भी पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलकर पीड़ा बताई थी। उन्होंने चार करोड़ की ठगी होना बताया। इसके बाद शनिवार सुबह दुबई में रहने वाले मूलरूप मुंबई पूर्वी के नेहरू रोड गुजराती सोसाइटी निवासी अभिनेता विशाल नितिन कोंढिया और उनके साथी मूलरूप से बेंगलुरू के रहने वाले व दुबई के तेल कारोबारी महंत अभिमन्यु गिरी के साथ पुलिस आयुक्त से मिले।
📢 कंपनी व फ्लैट में ताला बंद कर फरार—
विशाल नितिन ने बताया कि रवीन्द्र नाथ सोनी से दुबई में एक दोस्त के जरिए दो ढाई साल पहले मुलाकात हुई थी। उसने रुपये निवेश करने पर प्रतिमाह तीन से चार प्रतिशत का लाभ दिलाने का वादा किया था। उसने खुद को भारत से होना बताया तो विश्वास बढ़ गया था। उसके झांसे में आकर उन्होंने मुंबई में रहने वाली अपनी मां चेतना नितिन को निवेश के बारे में बताया। इसके बाद मां ने मुंबई का फ्लैट बेचा और उन्हें रुपये भेजे। इसके बाद उन्होंने रवीन्द्र की ब्लूचिप कंपनी में रुपये लगा दिया। उसने कुछ माह में रकम दोगुणी होने की बात कही थी। कुछ माह उसने लाभांश दिया, लेकिन उसके बाद रुपये देना बंद कर दिया। जब इसको लेकर जानकारी की तो पता चला कि बीते वर्ष वह कंपनी और अपने फ्लैट में ताला लगाकर भागा हुआ है।
दिल्ली के ठग ने दुबई में रह रहे चेन्नई के अभिनेता सूरज जुमानी के साथ ही एक और अभिनेता समेत पांच लोगों से भी 18 करोड़ रुपये ठगे थे। सभी पीड़ित दुबई से शहर आए औ यहां शनिवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलकर अपनी पीड़ा बताई।पुलिस आयुक्त को सभी ने तहरीर दी।
