ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 58 करोड़ की ठगी, ED ने नागपुर समेत 3 शहरों में 12 ठिकानों पर मारा छापा

समीर वानखेड़े ब्यूरो चीफ : 

ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के जरिए करोड़ों की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 18 अगस्त को नागपुर, गोंदिया और अहमदाबाद के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

यह कार्रवाई नागपुर के कुख्यात अनंत नवरतन जैन उर्फ सोंटू जैन और उसके साथियों के खिलाफ PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत की गई।

क्या मिला छापे में?

– 30.30 लाख रुपये कैश बरामद

– 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वाले 100 से अधिक बैंक खाते फ्रीज

– 11 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप जब्त

– 16.50 करोड़ रुपये  की अचल संपत्तियों के संदिग्ध दस्तावेज बरामद

कैसे की 58.42 करोड़ की ठगी?

नागपुर साइबर क्राइम थाने में दर्ज FIR के आधार पर ED ने जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि सोंटू जैन ने शिकायतकर्ता को कम समय में बड़ा मुनाफा देने का लालच देकर ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने को कहा।

गेमिंग प्लेटफॉर्म में पहले से ही छेड़छाड़ की गई थी। जैसे ही शिकायतकर्ता जीतने लगता था, सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच या एरर दिखा दिया जाता था, जिससे उसे जीती हुई रकम नहीं मिलती थी। इसी तरह धोखाधड़ी करके *58 करोड़ 42 लाख रुपये* की ठगी की गई।

पैसे की वसूली के लिए कुरियर से कैश मंगवाया जाता था और हिसाब के लिए हवाला की तरह ‘टोकन’ नोट का इस्तेमाल होता था। पैसे को ‘एजेंट अकाउंट’ में जमा कराया जाता था। जांच में कई लोगों और फर्जी कंपनियों के नाम पर खुले ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया गया था।

बरामद मोबाइल और लैपटॉप में गेमिंग और पैसों के लेन-देन के अहम डिजिटल सबूत मिलने की उम्मीद है।