पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जितेन्द्र सिंह कालरा के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियो/जनपद में हो रहे साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.05.2024 को थाना विशुनपुरा व साइबर थाना की संयुक्त टीम द्वारा गगलवा पुल नहर के पास से मु0अ0सं0 141/2024 धारा 420, 406,504,506,467, 468, 471, 120बी, भा0द0वि0 से संबंधित फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर समुह के माध्यम से लाखो रूपयों के लोन का फर्जीवाड़ा करने वाले 04 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को 60 हजार रुपये नकद व एक अदद 04 पहिया वाहन सफेद स्विफ्ट डिजायर व एक अदद दो पहिया वाहन सुपर स्प्लेंडर रंग काला आदि कूटरचित दस्तावेजों (कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपये) के साथ 05 नफर अभियुक्तगणो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
*अपराध का तरीका-*
वर्ष 2021-2022 में अशोक मद्धेशिया अपनी पत्नी के साथ गल्ले का व्यापार भारी मात्रा में शुरु किया था जिसमें इस दम्पति को लाखो रुपये का भारी नुकसान पब्लिक हानि उठानी पड़ी जिसके कारण उक्त दम्पति द्वारा माइक्रो बैंकर्स के जरिये दुदही क्षेत्र की लगभग 32 भोली-भाली महिलाओं का समुह बनाकर विभिन्न बैंकों जैसे आरोहण बैंक, एसकेएस बैंक(भारत), एस बंदना, मिसलैण्ड, सेव बैंक, सुकन्या बैंक,आशिर्वाद बैंक, आरबीएल बैंक, उत्कर्ष बैंक, मुथुठ माइक्रोफिन, क्रेडिट एक्सीस ग्रामीण लिमिटेड, आदि फाइनेंस, सत्या,सेव माइक्रो फाइनेंस, स्कन्द्रा बैंक,इंडसइंड बैंक, स्टेन क्रेडिकेयर नेटवर्क लिमिटेड आदि से लोन दिलवाकर तथा उन्हे लोन भरने का विश्वास दिलाकर लोन का लाखों रुपया हड़प कर लिया तथा अपने साथियों आरोहण बैंक के कर्मचारी 1.मेहताब पुत्र असलम अंसारी सा0 सरया थाना गढ़वाल जनपद बलिया 2. राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर पटेल सा0 दुर्गापुर दोडीहवा थाना बृजमनगंज जिला महराजगंज जो आरोहण बैंक का वर्कर है तथा 3.दीपक केसरी पुत्र स्व0 सूरजनाथ सा0 साहबगंज उत्तरी थाना पडरौना जनपद कुशीनगर जो पडरौना में सीएचसी सेंटर चलाता है को मिलाकर अपने गैंग में शामिल कर (KYC) टेम्परिंग कर (वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि) कृष्णा पोर्टल ऐप द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये हड़प कर लिये जिसमें से ज्यादातर पैसा अपने गल्ले के व्यापार में घाटे की भरपायी में दे दिया। जिसका मुख्य आरोपी अशोक मद्देशिया के मोबाइल के फोन पे से लगभग 24 लाख रुपये का लेन-देन प्राप्त हुआ तथा आरोहड़ बैंक के कर्मचारी व सीएचसी सेंटर के मालिक के साथ मिलकर लैपटापों से बरामद डाटा के आधार पर करीब 06 लाख रुपये की जालसाजी कर पैसे की धोखा-धड़ी करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तथा अन्य माइक्रो बैंकर्स की संलिप्तता के संबंध में विवेचना प्रचलित है।
*पंजीकृत/अनावरित अभियोग-*
मु0अ0सं0 141/2024 धारा 420, 406,504,506,467, 468, 471, 120बी, भा0द0वि0 थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
*गिरफ्तार अभियुक्तगण-*
1- अशोक कुमार मद्धेशिया पुत्र मैनेजर प्रसाद सा0 दुदही थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2- गुड्डी देवी पत्नी अशोक कुमार मद्धेशिया सा0 दुदही थाना विशुनपुरा जनदप कुशीनगर
3- मेहताब आलम पुत्र असलम अंसारी सा0 सरया थाना गढ़वाल जनपद बलिया
4- राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर पटेल सा0 दुर्गापुर दोडीहवां थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज
5- दीपक केसरी पुत्र स्व0 सूरजनाथ सा0 साहबगंज उत्तरी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
*विवरण बरामदगी-* (कुल बरामदगी लगभग 15 लाख रुपये)
1-बरामदगी रूपया 60,000 (साठ हजार नकद)
2-दो अदद लैपटाप भिन्न-भिन्न कम्पनियों के संबंधित माल मुकदमाती
3- 11 अदद भिन्न-भिन्न कुटरचित मोहरे
4- 5 अदद कुटरचित दस्तावेज मय फर्जी कुटरचित हस्ताक्षर व मोहर सहित
5- अपराध में प्रयुक्त 5 अदद मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कंपनियो
6- 10 अदद एटीएम कार्ड भिन्न-भिन्न सर्विस प्रोवाइड कंपनियों के
7- 49 अदद आधार कार्ड (मूल) व 189 अदद आधार कार्ड की छायाप्रति कुल 238 अदद आधार कार्ड भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के
8- 15 अदद पासबुक भिन्न-भिन्न बैंको के
9- 2 अदद चेकबुक
10- 100 अदद निर्वाचन कार्ड (मूल) व 54 अदद निर्वाचन कार्डो की छायाप्रति
11- 81 अदद भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की मूल कलर फोटो मय आधार कार्ड
12- अपराध में प्रयुक्त 01 अदद कलर प्रिंटर इप्सन कंपनी का रंग सफेद
13- एक अदद कीबोर्ड डेल कंपनी का वायरलेश
14- अपराध में प्रयुक्त 1 अदद चार पहिया वाहन सं0 UP53DV6869 स्विफ्ट डीजायर वरंग सफेद
15- एक अदद दो पहिया वाहन सं0 UP60AH4816 सुपर स्पेलंडर वरंग काला
*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-*
1-प्र0नि0 रामसहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2- प्र0नि0 मनोज कुमार पंत साईबर थाना जनपद कुशीनगर
3- अपराध निरीक्षक अवधेश कुमार उपाध्याय थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
4-व0उ0नि0 प्रकाश राय साईबर थाना जनपद कुशीनगर
5- व0उ0नि0 संतोष कुमार सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
6-SIUT मुकेश कुमार थाना विशुनपुर जनपद कुशीनगर
7-SIUT ललिता वर्मा थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
8-क0आपरेट विनोद सरोज थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
9-का0 अखिलेश कुमार गुप्ता साईबर थाना जनपद कुशीनगर
10-म0हे0कां0 कुसुम यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
