▶️ जल्द अमीर बनने का लालच देकर लोगों के रूपये ठगने वाली फर्जी चिट फण्ड कमपनी का पर्दाफाश
▶️ कम समय में रूपये दोगुने करने के लालच में लोगों ने गवाई अपनी गाड़ी कमाई
▶️ 03 आरोपी गिरफतार
▶️ आरोपियों की चल अचल सम्पत्ति कुल 2,42,50,000/- जप्त एवं सीज कराई गई
विवरण –
जिला विदिशा में बेतवाचल इंडिया निधि लिमिटेड नाम की कंपनी जो पुरनपुरा गली नंबर 5 में कार्यरत थी, जब कुछ निवेशको द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा श्री रोहित काशवानी को उक्त कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पैसे नहीं लौटाने की शिकायत की तो तत्परता से पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाइन विदिशा को निर्देशित कर फर्जी कंपनी चलाने वालों गिरोह के विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर उचित कार्यवाही करने का निर्देशित किया गया। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया था कि लोगों द्वारा इस प्रकार की कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश किया गया, और कम्पनी अगर पैसा नहीं देती है तो लोग इसकी शिकायत पुलिस में करें, इसके बाद से ही कम्पनी के निवेशकों ने विदिशा पुलिस से लिखित शिकायतें की।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही –
पुलिस महानिरीक्षक भोपाल (देहात) जोन श्री अभय सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक देहात रेंज भोपाल श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ0 प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाइन विदिशा में शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर अपराध क्रमांक 818/24 धारा 318(1), 336, 338, 340 बीएनएस एवं अपराध क्रमांक 859/24 धारा 111(1), 111(3), 111(4), 318(4), 316(5), 61(2) बीएनएस एवं 6(1) मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं 4/22 अबिनियमित निश्चित स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 का पंजीबद्ध कर जिला स्तर पर नगर पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री अतुल सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई, जो गठित टीम द्वारा उक्त कंपनी के फर्जीवाड़ा का खुलासा कर कंपनी के ब्रांच मैनेजर नीलेश राजपूत व साथी बृजेश राजपूत तथा गोरेलाल रघुवंशी को अभिरक्षा में लेकर शक्ति से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड के माध्यम से स्वयं और महेंद्र सराठे, अमित मलिक, प्रदीप कुशवाहा वह अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2018 से फर्जीवाड़ा कर लोगों की निवेश की गई रकम हड़प रहे हैं व इनके द्वारा यह भी बताया गया की कंपनी के मैनेजर व स्वयं द्वारा करोड़ों की संपत्ति पूरे भारत में जगह जगह अर्जित करने के साथ नीलेश राजपूत, महेन्द्र सेन, गोरेलाल रघुवंशी के द्वारा विदिशा जिले में करोडों रूपये की सम्पत्ति स्वयं एवं अपने साथियों के नाम से अर्जित की गई है। पिछले 6 वर्षों से उनकी कंपनी पर पहली बार पुलिस कार्रवाई होना स्वीकार किया गया आरोपियों के मेमोरेंडम पर उनकी निवेशकों की गाढ़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों विधिवत्त जप्त की गई व उनके ऑफिस में संचालित कंप्यूटर हार्ड डिस्क एवं अन्य संपत्ति व डाटा आदि जप्त किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण –
(1) नीलेश राजपूत पिता सुंदर सिंह राजपूत उम्र 29 साल निवासी ग्राम हरि सिंह मुडरा थाना सिविल लाइन विदिशा
(2) बृजेश राजपूत पिता सुंदर सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी ग्राम हरि सिंह मुडरा थाना सिविल लाइन विदिशा
(3) गोरेलाल रघुवंशी पिता कल्याण सिंह रघुवंशी उम्र 42 साल निवासी उदय नगर कॉलोनी टावर के पास थाना सिविल लाइन विदिशा
फरार एवं अन्य आरोपियों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा इनके मिलने के संभावित स्थानों पर देश के विभिन्न स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की जा रही है।
कम्पनी का पूर्व इतिहास –
जिला भिण्ड में इसके पूर्व अनुज कुशवाह ने भास्कर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी संचालित थी, जिसमें महेंद्र सराठे, नीलेश राजपूत के द्वारा एजेंट के रूप में काम किया गया। वर्ष 2018 में बेतवांचल की स्थापना विनोद प्रजापति, प्रकाश मीणा, प्रीति मीणा ने की थी, बाद में वर्ष 2020 में , इसी कम्पनी को भास्कर के एजेंट महेंद्र सराठे, नीलेश राजपूत एवं बृजेश राजपूत ने खरीद लिया और बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड का कार्यालय रामद्वारा विदिशा में प्रारंभ किया और पैसा का लालच देकर एजेंटों को नई गाड़ी खरीदने के लिए पैसे व लोन देकर जोडते गये और उनके माध्यम से आम लोगों को अलग अलग स्कीमों पर पैसा दोगुना देने का लालच देकर पैसा लेना प्रारंभ कर दिया।
कम्पनी की कार्य शैली –
बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड कम्पनी के मुख्य संचालक महेन्द्र सराठे, नीलेश राजपूत, बृजेश राजपूत के द्वारा 2020 में बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड के नाम से विदिशा, गंजबासौदा, गुलाबगंज, हर्राखेडा, पठारी, सिरोंज, गैरतगंज, बेगमगंज, बैरसिया, बीना, बण्डा, देवनगर, बल्देवगढ, अशोकनगर में कम्पनी खोली ओर अपने एजेंटों के माध्यम से व व्हाटसएप गु्रप, बेबसाईट व पम्पलेट, इस्तेहार के माध्यम से मध्यम वर्ग, गरीब व नौजवानों को तरह तरह के प्रलोभन देकर, लोगों को बडे बडे होटलों में पार्टी देकर, जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाकर लोगों को प्रेरित करने के लिए व्हाटसएप गु्रप बनाकर कम्पनी के एजेंटों को कम ब्याज पर बडे बडे लोन देकर बड़ी गाड़िया खरीदने का उपहार के रूप में 2-2 लाख रूपये देकर गरीब नौजवानों को दैनिक जमा, मासिक जमा एवं एफडी में पेसा जमा कर अत्याधिक ब्याज के साथ जल्द से जल्द राशि दोगुना करने का झूठा प्रचार कर एजेंटों के माध्यम से लोगों के खाते खोलते गये एवं उनके रूपये जमा कर हड़पने लगे व उसी पैसे से स्वयं के लिए देश में अलग अलग जगह पर जमीन, मकान, गाड़िया व परिजनों के नाम भारी मात्रा में सम्पत्ति का क्रय किया गया
जप्त सम्पत्ति का विवरण
1 कम्पनी द्वारा उपयोग किये जा रहे दस्तावेज में लेन देन की सम्पूर्ण सीट, दैनिक जमा, मासिक जमा, फिक्स डिपोजिट की योजनाओं के पम्पलेट एवं उपकरण में 03 मोबाईल, 01 लेपटाप, 02 कम्पयुटर जप्त किये गये है।
अचल सम्पत्ति
1. ओलंपस स्कूल के पास डावर रोड पर शंकर जी की मूर्ति वाली कॉलोनी में पांच प्लाट खरीदे थे जिनमें से दो प्लांट के लिए संतोष साहू निवासी टीलाखेड़ी को नगदी 90000 रुपए एडवांस दिए थे। जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुल कीमती करीब 15,00,000/- रुपए
2. एक प्लाट 1250 स्क्वायर फीट कीमती लगभग 10,00,000/- रुपए
3. मुडरा हरि सिंह में 6 बीघा जमीन कीमती करीब 30,00,000/- रुपए (कुल 55,00,000/- लाख रूपये )
चल सम्पत्ति
1. एक जेसीबी कीमती करीब 32,00,000/-
2. एक हार्वेस्टर कीमती करीब 24,00,000/-
3. महिंद्र एक्सयूवी कार कीमती करीब 18,00,000/-
4. स्कॉर्पियो कार क्रमांक कीमती करीब 18,00,000/-
5. एक्सयूबी 300 कार कीमती करीब 15,00,000/-
6. अर्टिगा कार कीमती करीब 12,00,000/-
7. क्विड कार कीमती करीब 4,50,000/-
8. 08 इग्निस कार कीमती करीब 64,00,000/- (कुल 1,87,50,000/- लाख रूपये)
इस प्रकार कुल लगभग 2,42,50,000/- रूपये की सम्पत्ति जप्त की गई है।
सराहनीय कार्य –
निरी0 शहबाज खान थाना प्रभारी सिविल लाईन, उनि0 रोहित कौरव, उनि0 रणवीर सिंह, उनि0 वीरेंद्र पाल साइबर सेल विदिशा, सउनि0 मनोज पाणिकर, सउनि0 संजय सिंह, सउनि0 प्रकाश चतुर्वेदी, प्रआर0 सचिन पवार, प्रआर0 कुलदीप चंदेल, प्रआर0 मनीष शर्मा, प्रआर0 रामलाल परिहार, आर0 अमर सिंह दांगी, आर0 अखिलेश रजावत, आर0 कमल रघुवंशी, आर0 अजय सिकरवार, आर0 संदीप जाट, आर0 राजकुमार बघेल एवं आर0 सूरज यादव साइबर सेल
